El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades señaladas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el esquema habría involucrado tráfico transfronterizo de combustible, documentos aduaneros falsificados y empresas fachada para evadir impuestos en México.
Huachicol fiscal, una fuente de ingresos para el crimen
Las autoridades estadounidenses señalaron que estas operaciones forman parte del llamado huachicol fiscal, práctica que consiste en introducir gasolina, diésel u otros combustibles a México sin pagar correctamente impuestos como el IEPS.
Según el Tesoro, este tipo de actividades genera decenas de millones de dólares al año para organizaciones criminales y se ha convertido en una de las fuentes de ingresos no relacionadas con drogas más importantes para cárteles mexicanos.
Mexicanos señalados por EU
Entre los sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el gobierno estadounidense como una figura clave en operaciones financieras relacionadas con el CJNG.
El Tesoro también señaló a J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado con empresas de logística que presuntamente habrían participado en el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes.
Empresas también fueron incluidas
Las sanciones alcanzan a compañías relacionadas con transporte, servicios financieros, logística y bienes raíces, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes, Cucumber Sweet Waves Ltd, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.
Como consecuencia, los activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíbe a personas o empresas de Estados Unidos realizar operaciones con los sancionados.
FinCEN emite alerta por operaciones sospechosas
Además de las sanciones, la Red de Control de Delitos Financieros emitió una alerta complementaria para instituciones financieras sobre señales de riesgo relacionadas con contrabando de combustible, evasión fiscal y lavado de dinero.
El caso refuerza la presión de Estados Unidos contra redes financieras asociadas al CJNG y evidencia la creciente importancia del huachicol fiscal dentro de las actividades económicas del crimen organizado.
