Etiqueta: lavado de dinero
PAN lleva ante la FGR denuncia contra Marina del Pilar tras...
Legisladores del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar...
UIF bloquea cuentas de 21 personas tras sanciones financieras de Estados...
La Unidad de Inteligencia Financiera emprendió acciones contra 21 personas señaladas después de sanciones impuestas por autoridades de Estados Unidos, incorporándolas a la Lista...
FGR indaga operaciones de empresa que transfirió 15 millones de pesos...
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra Maquiladora de Lubricantes por presuntas operaciones de lavado de dinero y posibles...
¿Hay palabras prohibidas en transferencias bancarias? Esto dice el SAT y...
Las transferencias bancarias forman parte de las operaciones cotidianas de millones de mexicanos, pero el texto colocado en el apartado de “concepto” puede generar...
FGR investiga a Alejandro Moreno por presunto peculado, lavado y enriquecimiento...
El dirigente nacional del PRI y senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas enfrenta diversas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de...
Dinero confiscado al narco mexicano: ¿quién se queda con los recursos?
La Fiscalía federal estadounidense solicitó el decomiso de 15 mil millones de dólares a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. La...
Ricardo Salinas Pliego busca recuperar 450 mdd por presunto fraude con...
Ricardo Salinas Pliego busca que la justicia británica avance en su reclamo para recuperar activos vinculados con un presunto fraude de 450 millones de...
EU señala que el huachicol fiscal financia campañas y corrupción en...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el huachicol y el huachicol fiscal se han convertido en una de las principales fuentes...
EU sanciona a mexicanos y empresas por red de huachicol fiscal...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades señaladas por su presunta participación en una...
Retiros en efectivo cambiarán desde julio: estos serán los nuevos requisitos
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México aplicarán nuevos controles para personas que realicen operaciones en efectivo de alto...
Mundo del café
¿A qué hora debes tomar café para sentirte más despierto? La...
Tomar café por la mañana es una costumbre para millones de personas, pero ¿existe un horario que permita aprovechar mejor sus efectos? Una investigación...
