Etiqueta: lavado de dinero
Dinero confiscado al narco mexicano: ¿quién se queda con los recursos?
La Fiscalía federal estadounidense solicitó el decomiso de 15 mil millones de dólares a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. La...
Ricardo Salinas Pliego busca recuperar 450 mdd por presunto fraude con...
Ricardo Salinas Pliego busca que la justicia británica avance en su reclamo para recuperar activos vinculados con un presunto fraude de 450 millones de...
EU señala que el huachicol fiscal financia campañas y corrupción en...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el huachicol y el huachicol fiscal se han convertido en una de las principales fuentes...
EU sanciona a mexicanos y empresas por red de huachicol fiscal...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades señaladas por su presunta participación en una...
Retiros en efectivo cambiarán desde julio: estos serán los nuevos requisitos
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México aplicarán nuevos controles para personas que realicen operaciones en efectivo de alto...
UIF activa bloqueo preventivo de cuentas ligadas a Rubén Rocha; crece...
El sistema financiero mexicano activó mecanismos preventivos que derivaron en el congelamiento de cuentas relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha...
Blindaje financiero en México: IA y regulación fortalecen la competitividad empresarial
México atraviesa una transformación profunda en materia de prevención de lavado de dinero con la actualización de la Ley Federal para la Prevención e...
Operativo simultáneo: E.U. sanciona casinos mexicanos y bloquea al grupo Hysa...
Estados Unidos impuso sanciones al Grupo Hysa y a al menos diez casinos en México por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de...
México, Maduro y el Cártel de Sinaloa: La investigación que sacude...
Una investigación publicada por La Estrella de Panamá ha desatado un nuevo escándalo regional al vincular al régimen de Nicolás Maduro con el Cártel...
Fitch rebaja a “bonos basura” calificación de CIBanco, Intercam y Vector...
El sector financiero mexicano se enfrenta a una de sus pruebas más desafiantes en los últimos años. La calificadora internacional Fitch Ratings degradó la...
Mundo del café
Siesta con cafeína: cómo funciona y qué beneficios respalda la ciencia
La llamada “siesta con cafeína” consiste en beber café inmediatamente antes de dormir entre 15 y 20 minutos. Aunque parece contradictorio, la combinación busca...
