Etiqueta: Lista de Personas Bloqueadas
UIF congela cuentas de Ricardo Velarde, un socio y seis empresas...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquea las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén...
UIF activa bloqueo preventivo de cuentas ligadas a Rubén Rocha; crece...
El sistema financiero mexicano activó mecanismos preventivos que derivaron en el congelamiento de cuentas relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha...











