Etiqueta: lavado de dinero
Blindaje financiero en México: IA y regulación fortalecen la competitividad empresarial
México atraviesa una transformación profunda en materia de prevención de lavado de dinero con la actualización de la Ley Federal para la Prevención e...
Operativo simultáneo: E.U. sanciona casinos mexicanos y bloquea al grupo Hysa...
Estados Unidos impuso sanciones al Grupo Hysa y a al menos diez casinos en México por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de...
México, Maduro y el Cártel de Sinaloa: La investigación que sacude...
Una investigación publicada por La Estrella de Panamá ha desatado un nuevo escándalo regional al vincular al régimen de Nicolás Maduro con el Cártel...
Fitch rebaja a “bonos basura” calificación de CIBanco, Intercam y Vector...
El sector financiero mexicano se enfrenta a una de sus pruebas más desafiantes en los últimos años. La calificadora internacional Fitch Ratings degradó la...
Ovidio Guzmán se declara culpable en Estados Unidos por narcotráfico
Ovidio Guzmán López, hijo menor del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable en una corte federal de Chicago...
Visa suspende operaciones internacionales a CIBanco tras acusaciones de narcolavado
Visa anunció la suspensión inmediata de todas las transacciones internacionales realizadas con tarjetas emitidas por CIBanco, especialmente aquellas asociadas al producto CiCash Multicurrency. La...
Empresarios de EU en la mira: complicidad con cárteles mexicanos en...
Una investigación reciente ha revelado la participación de empresarios estadounidenses en una red de contrabando de petróleo crudo robado, conocido como "huachicol", en colaboración...
Mundo del café
Starbucks lanza vaso “Sirenas del Campo” para apoyar la salud de...
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Starbucks México presentó el nuevo vaso reutilizable “Sirenas del Campo 2026”, una edición especial que...
